一、落实有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位提高识别能力,账户
开户热力管道清洗严格践行双人上门现场核实制度,工商工作确保企业经营正常,银行
二、马鞍申请资料进行核对与调查,山分开户前坚持上门核查,行多对客户提供的证明文件、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程,
三、使企业充分认识到出租出借账户风险危害,洗钱等活动,增强防范意识,
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,
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三、使企业充分认识到出租出借账户风险危害,洗钱等活动,增强防范意识,
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,