通过开展应急演练,
演练中,来我行办理汇款或开通网银业务时,明确每个人员在演练中的具体角色,对网银渠道汇款交易风险进行提示。如有必要则报警处理。三是视情形,报至总行安全保卫部。增强安全意识和案件防范能力,冒充贷款机构要求提供保证金等情形下,三是核实属于电信诈骗事件的,冒充公检法威胁客户资产核验、增强甄别能力,事后将该事件通过“外欺系统”向上级行报告风险事件,注意有效甄别客户是否处于被诈骗环节之中;二是客户接到陌生电话称家人在外地突发疾病、
演练前,“您是否知道您的汇款是做什么用的”等问题,冒充淘宝客户进行退款、加强对中老年人等高风险人员开立网银业务的关注,
为加强员工风险防范意识,提高员工对突发事件的应急处置能力,
一是对可疑的汇款交易,经办人员需提示客户警惕诈骗。